Сміла-Info

Смілянський інформаційний портал. Новини та Оголошення м. Сміла
Главное меню
СБУ заблокувала масштабну схему заволодіння коштами громадян ЄС

Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність нелегальних «call-центрів». Видаючи себе за «відомі брокерські компанії», зловмисники виманювали у громадян ЄС та СНД гроші – щоб «клієнти заробили на біржі».

За даними спецслужби, група українців та громадян іноземних держав організували у Києві протиправну схему. Вони, перебуваючи в Україні, координували діяльність транскордонного шахрайського механізму.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники телефонували громадянам ЄС та СНД від імені «відомих» брокерських компаній і пропонували заробити на торгівлі валютою та криптовалютою, цінними паперами, золотом та нафтою. Ділки «гарантували» клієнтам отримання надприбутків у короткі терміни. Після отримання значної суми грошей, привласнювали кошти і блокували вкладника.

Також учасники угруповання, використовуючи контактні бази осіб, щодо яких раніше вели аналогічні шахрайські дії, пропонували вкладникам за «комісію» повернути втрачені інвестиції. Отримавши кошти, ділки відразу переривали зв’язок з клієнтом.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання організаторів та учасників угруповання і розташування «call-центрів». У ході слідчих дій вилучено:

  • понад 2 млн грн отриманих злочинним шляхом,
  • серверне обладнання,
  • флеш-носії,
  • документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі слідчі дії тривають для притягнення до відповідальності всіх організаторів оборудки.

Операція проводилась співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави в економічній сфері СБ України.

 





 

Популярні теми

14.04.2021, 06:01
Видатки Фонду за лікарняними зросли на 51,8% за підсумками І кварталу
12.04.2021, 14:15
Президент підписав закон щодо покращення умов надання породіллям державної допомоги «пакунок малюка»
12.04.2021, 14:09
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» ЗАПРОВАДИЛО НОВИЙ СЕРВІС - БЕЗКОШТОВНЕ SMS-ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПЛАНОВІ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
12.04.2021, 14:06
РЯТУВАЛЬНИКИ ЧЕРКАЩИНИ ВІДНОВИЛИ У ЗОНІ ООС 6 ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Публікації

06.09.2018, 08:21
Безкоштовні ліки в лікарні: що потрібно знати
12.09.2018, 08:13
Як батькам контролювати закупівлі шкіл
11.09.2018, 08:01
Конкурентоспроможність людей з інвалідністю на ринку праці АБО Умови їх працевлаштування та обов’язки роботодавців
10.09.2018, 08:35
Чи має інвалід право на безоплатний проїзд, пояснив ВС
Ніхто не наважився залишити свій коментар.
Будь-те першим, поділіться думкою з усіма.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]